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Reforzamiento a la comprensión de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) LA-FT-FP 2017-2019
Como parte de la divulgación de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de FT/FP y Riesgos sectoriales a sus Sujetos Obligados; la CONAMI, llevó a cabo capacitaciones los días lunes 08 y martes 09 de agosto del 2022; estas capacitaciones son parte de las acciones de divulgación de la Evaluación Nacional de Riesgo, Evaluación de Riesgo del Sector de Microfinanzas y tienen como objetivos reforzar la comprensión de los riesgos de LA/FT/FP y retroalimentar sobre las acciones realizadas en cada una de estas instituciones para mejorar y/o adecuar su sistema PLA/FT/FP a los resultados de estas evaluaciones.
Esta actividad contó con la participación, como expositores, de la Licenciada Meilyng Canales Larios, Oficial de Cumplimiento de PROMUJER, LLC; Licenciada Danna Jean, Oficial de Cumplimiento de FIDSA y el Licenciado Hubert Valdivia, Oficial de Cumplimiento de LEÓN 2000 IMF, todos ellos compartieron las acciones que desarrollaron en su institución para incorporar los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo y Evaluaciones sectoriales en su Sistema de Prevención de LA/FT/FP.
Tipo de Cambio |
36.6243 (NIOxUSD)
23/04/2024
|
PIB per cápita |
2,327.3 (USD)
2023-2024 |
Monto Máximo de Microcredito |
23,273.00 (USD)
2023-2024 |