Como parte de la divulgación de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de FT/FP y Riesgos sectoriales a sus Sujetos Obligados; la CONAMI, llevó a cabo capacitaciones los días lunes 08 y martes 09 de agosto del 2022; estas capacitaciones son parte de las acciones de divulgación de la Evaluación Nacional de Riesgo, Evaluación de Riesgo del Sector de Microfinanzas y tienen como objetivos reforzar la comprensión de los riesgos de LA/FT/FP y retroalimentar sobre las acciones realizadas en cada una de estas instituciones para mejorar y/o adecuar su sistema PLA/FT/FP a los resultados de estas evaluaciones.

Esta actividad contó con la participación, como expositores, de la Licenciada Meilyng Canales Larios, Oficial de Cumplimiento de PROMUJER, LLC; Licenciada Danna Jean, Oficial de Cumplimiento de FIDSA y el Licenciado Hubert Valdivia, Oficial de Cumplimiento de LEÓN 2000 IMF, todos ellos compartieron las acciones que desarrollaron en su institución para incorporar los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo y Evaluaciones sectoriales en su Sistema de Prevención de LA/FT/FP.


Expositores del evento
Participantes
Participantes
Participantes
Tipo de Cambio
36.0588 (NIOxUSD)
04/10/2022
PIB per cápita 2,102.70 (USD)
2022-2023
Monto Máximo de Microcredito 21,027.00 (USD)
2022-2023