Informe de Evaluación de Riesgo LA - Agosto 2021

A inicios de agosto del 2021 se emitió el Informe de Evaluación de Riesgo LA/FT/FP para el sector de Microfinanzas. Este informe contiene los resultados del proceso de evaluación que se realizó, de forma conjunta, la CONAMI y la UAF, puesto que ambos órganos regulan a entidades de microfinanzas de Nicaragua en materia de PLA/FT/FP. El objetivo de este estudio, es la identificación y medición de los riesgos de LA/FT/FP a los que se exponen los Sujetos Obligados que conforman este sector económico. ... Leer más...

Informe Ejecutivo Actualización de ENR LA/FT/FP 2017 – 2019

El presente Informe es el resultado final del proceso de evaluación de riesgos de Nicaragua en materia de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), procediendo con ello a actualizar la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) elaborada en 2015.... Leer más...

Divulgación de Resultados de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT/FP

Como parte de la divulgación de los resultados de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP, la Comisión Nacional de Microfinanzas, llevó a cabo una jornada de capacitación virtual la que se realizó en horario de : 08:30 AM – 12:30 pm los días jueves 03 y viernes 04 de junio del 2021, contando con la participación de tres funcionarios de cada una de las 48 instituciones reguladas por la CONAMI (Oficial de Cumplimiento; Suplente y Miembro de Junta Directiva y/o del Comité de PLA/FT/FP). ... Leer más...

Novena Reunión Anual con las IFIM Reguladas

El día 12 de febrero de 2021, la CONAMI llevó a cabo de manera virtual, la novena reunión anual con los representantes de las IFIM reguladas, a través de la cual se dio a conocer las actividades de supervisión programadas por la CONAMI para el año 2021, información sobre el Registro Nacional de IFIM (nuevas inscripciones y cancelaciones), cumplimiento de informes y reporteria presentada al regulador, avances en materia de regulación, desempeño financiero de las IFIM, capacitaciones impartidas e información sobre la gestión y tramitación de reclamos, durante el año 2020.... Leer más...

CONAMI y CCPN suscriben convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

El pasado jueves 25 de enero del corriente año, Jim Madriz López, Presidente Ejecutiva de la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) y el Msc. Geovani José Rodríguez Orozco, Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN), suscribieron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el cual tiene por objeto, establecer los términos de colaboración y apoyo mutuo entre ambas entidades... Leer más...

CONAMI y las IFIM reguladas participaron en el Seminario Web “Fortalecimiento de Plan de Continuidad y Manejo de Crisis”

El pasado 15 de enero de 2021 la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) y sus IFIM reguladas participaron en el Seminario Web “Fortalecimiento de Plan de Continuidad y Manejo de Crisis”, el cual fue organizado por la Fundación Sparkassen para la Cooperación Internacional y la Asociación de Supervisores Bancarios (ASBA). ... Leer más...