Marco Jurídico

Ley/Norma Descripción Fecha de Publicación Descarga
Ley No. 1000

Ley de reformas y adición a la ley N° 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

19/08/2019

Resolución UAF-N-022-2019

Normativa para establecer los procedimientos para la imposición de sanciones a los sujetos obligados regulados y supervisados por la unidad de análisis financiero, a sus direcciones, gerentes administrativos y oficiales de cumplimiento.

06/05/2019

Resolución UAF-N-021-2019

Normativa sobre las obligaciones de reportes de los sujetos obligados a la unidad de análisis financiero.

23/04/2019

Resolución UAF-N-020-2019

Normativa de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP a través de actividades y profesiones no financieras designadas.

04/04/2019

Resolución UAF-N-019-2019

Normativa de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP a través de instituciones financieras reguladas y supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP).

01/04/2019

Resolución UAF-N-018-2019

Normativa para la supervisión de los sujetos obligados regulados por la UAF en materia de PLA/FT/FP.

25/02/2019

Resolución UAF-N-017-2019

Normativa de oficiales de cumplimiento supervisados por la UAF para la prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP.

25/01/2019

Resolucion-UAF-016-2019

Normativa de registro de sujetos obligados ante la unidad de análisis financiero.

25/01/2019

Resolución CD-CONAMI-008-01AGO07-2018

Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, supervisadas por la CONAMI

05/11/2018

Ley No. 976 y Ley No. 977

Ley No. 976 “Ley de la Unidad de Análisis Financiero”
Ley No. 977 “Ley contra el Lavado de Activo, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”

20/07/2018

Decreto N° 17-2014

Decreto para la verificación de medidas en materia de inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas, resolución 1988 (2011) y sucesivas y resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

* Derroga el Decreto N° 21-2013 publicado el 19/06/2013

31/03/2014
Resolución CONAMI-PE-001-01-2013 Nombramiento de la Coordinadora de ALD/CFT de la CONAMI 17/01/2013
Ley 735 Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados 09/09/2010
Reglamento de la Ley 735 Reglamento de la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados

Convenciones y Estándares

Ley Descripción Fecha de Publicación Descarga
Las 40 recomendaciones del GAFI - 2017 Las Recomendaciones de GAFI - Última revisión - julio de 2017 01/07/2017
Metodología para Evaluar el Cumplimiento del GAFI Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las 40+9 Recomendaciones del GAFI contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 01/02/2009
Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransaccional y su Protocolo Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTransaccional y su Protocolo 01/12/2004
Convención de Mérida Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 01/12/2003
Tipología GAFISUD Informe sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 01/01/2003
Tipología Regionales GAFILAT Informe de Tipología Regionales GAFILAT 2014-2016 01/08/2016
Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo 01/09/2001
Convención de Palermo Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 01/12/2000
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del terrorismo Convenio Internacional para la Reperesión de la Financiación del terrorismo 09/12/1999
Convenio de Viena Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas 21/02/1971

Informe de Evalución GAFIC

Ley Descripción Fecha de Publicación Descarga
Informe de Evaluación Mutua Informe de Evaluación Mutua - Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) 30/10/2009
Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua – GAFILAT 2017 01/10/2017
Tipo de Cambio
33.7232 (NIOxUSD)
19/11/2019
PIB per cápita 2,028.20 (USD)
2019-2020
Monto Máximo de Microcredito 20,282.00 (USD)
2019-2020