| Leyes |
Ley N° 1035, Ley de Reformas a la Ley N° 689: Ley de los Registros Públicos y el Código de Comercio de la República de Nicaragua
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25/08/2020
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Ley N° 1000, Ley de reformas y adición a la ley N° 977: Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
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19/08/2019
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Ley N° 1002, Ley de Reformas a la Ley 976
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25/08/2020
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Ley N° 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero
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20/07/2018
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Ley N° 977, Ley contra el Lavado de Activo, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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20/07/2018
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Ley N° 928, Ley de Reforma a la Ley N° 735: Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados
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11/05/2016
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Ley N° 919, Ley de Seguridad Soberana de Nicaragua
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18/12/2015
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Ley N° 735, Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados
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09/09/2010
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| Decretos |
Decreto N° 09-2020, Decreto para la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP, la Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP
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14/05/2020
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Decreto N° 15-2018, Reglamento de la Ley N° 977
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03/10/2018
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Decreto N° 14-2018, Reglamento de la Ley N° 976
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03/10/2018
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Decreto N° 17-2014,
Decreto para la verificación de medidas en materia de inmovilización de fondos o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento conforme a las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) y sucesivas, resolución 1988 (2011) y sucesivas y resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
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31/03/2014
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Decreto N° 70-2010, Reglamento de la Ley N° 735 Reglamento de la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados
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22/11/2010
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| Normas, Resoluciones y Circulares CONAMI |
Circular Administrativa PE-1859-11-2020, Regulación sobre Beneficiario Final
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30/11/2020
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Resolución CD-CONAMI-008-01AGO07-2018,
Norma para la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a las Instituciones de Microfinanzas e Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas, supervisadas por la CONAMI
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01/08/2018
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| Normas, Resoluciones y Circulares – UAF |
Reglamento de Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago
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28/09/2020
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UAF-C.E-1655-2020, Comunicado sobre el uso de actividades delictivas en tiempo de pandemia
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14/05/2020
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UAF-C.E.-0302-2020, Guía para la detección de operaciones sospechosas relacionadas al LA-FT-FP
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23/01/2020
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Guía para la detección de Operaciones sospechosas relacionadas al LA-FT-FP
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13/01/2020
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Documento Técnico de Reporte de Remesas
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Agosto 2019
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Manual de Reporte de Remesas UAF
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Agosto 2019
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Resolución UAF-N-021-2019, Normativa sobre las obligaciones de reportes de los sujetos obligados a la unidad de análisis financiero
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10/04/2019
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Resolución UAF-N-019-2019,
Normativa de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP a través de instituciones financieras reguladas y supervisadas por la UAF (Normativa UAF-PLA/FT/FP)
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26/03/2019
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Resolución UAF-N-016-2019, Normativa de registro de sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
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21/01/2019
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| Normas, Resoluciones y Circulares Banco Central |
RESOLUCIÓN CD-BCN-LIX-1-191, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Compraventa
y/o Cambio de Monedas
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27/12/2019
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RESOLUCIÓN CD-BCN-LIX-2-19, Reglamento de los Proveedores de Servicios de Pago de Remesas
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27/12/2019
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| Normas, Resoluciones y Circulares CSJ |
Circular sobre Normativa de funcionamiento del Registro del Beneficiario Final
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25/11/2020
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Comisión Nacional de Microfinanzas
