Como parte de la divulgación de los resultados de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP, a todas las autoridades competentes y Sujetos Obligados, y con el objetivo de contribuir a la comprensión de estos riesgos, que permita ejecutar acciones para la adopción y/o mejoramiento de políticas, controles, procedimientos, programas de prevención del LA/FT/FP, para el manejo y mitigación efectivamente de los riesgos de LA/FT/FP identificados en las ENR de LA y FT/FP 2017 – 2019 mediante la adopción de medidas simplificadas para los riesgos menores e intensificadas para los riesgos mayores, e incluir dichos resultados en las evaluaciones individuales de las IMF e IFIM reguladas por la CONAMI; la Comisión Nacional de Microfinanzas, llevó a cabo una jornada de capacitación virtual la que se realizó en horario de : 08:30 AM – 12:30 pm los días jueves 03 y viernes 04 de junio del 2021, contando con la participación de tres funcionarios de cada una de las 48 instituciones reguladas por la CONAMI (Oficial de Cumplimiento; Suplente y Miembro de Junta Directiva y/o del Comité de PLA/FT/FP).

Participantes en la capacitación virtual
Tipo de Cambio
35.1510 (NIOxUSD)
21/06/2021
PIB per cápita 1,913.60 (USD)
2021-2022
Monto Máximo de Microcredito 19,136.00 (USD)
2021-2022