| Estrategia y Plan Nacional ALA/CFT/CFP 2021-2025 |
Agosto 2021 |
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| Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP para el Sector de Microfinanzas |
Agosto 2021 |
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| Evaluación de Riesgos de LA/FT para el Sector de Comerciantes de metales y/o Piedras Preciosas |
Julio 2021 |
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| Informe Ejecutivo Actualización de ENR LA/FT/FP 2017 – 2019 |
Mayo 2021 |
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| Evaluación de Riesgos de LA/FT para el Sector de Remesas |
Noviembre 2020 |
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| Evaluación de Riesgos de LA/FT para el Sector de Proveedores de Servicios Fiduciarios |
Noviembre 2020 |
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| Evaluación Sectorial de Riesgos de los Abogados y Notarios Públicos de la República de Nicaragua |
Junio 2020 |
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| Evaluación de Riesgos de LA/FT para el Sector de Comerciantes y Distribuidores de Vehículos Nuevos y/o Usados |
Marzo 2020 |
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| Evaluación de Riesgos de LA/FT para el Sector de Cooperativas |
Marzo 2020 |
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| Estudio Sectorial de Riesgos de las Personas y Estructuras Jurídicas |
2020 |
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