A inicios de agosto del 2021 se emitió el Informe de Evaluación de Riesgo LA/FT/FP para el sector de Microfinanzas. Este informe contiene los resultados del proceso de evaluación que se realizó, de forma conjunta, la CONAMI y la UAF, puesto que ambos órganos regulan a entidades de microfinanzas de Nicaragua en materia de PLA/FT/FP. El objetivo de este estudio, es la identificación y medición de los riesgos de LA/FT/FP a los que se exponen los Sujetos Obligados que conforman este sector económico.

Los resultados, permitirán a las instituciones de Microfinanzas, la comprensión y ejecución de acciones para la adopción y/o mejoramiento de políticas, controles, procedimientos, programas de prevención del LA/FT/FP, para el manejo y mitigación efectiva de los riesgos de LA/FT/FP identificados en el Sector de Microfinanzas, e incluir dichos resultados en las evaluaciones individuales de las IMF e IFIM, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión Nacional de Microfinanzas.

El informe puede ser encontrado aquí o en la sección PLA/FP/FT, subsección Informes de evaluación Nicaragua.