Otras Noticias
- Informe Anual de Gestión 2023 de la CONAMI ante la Asamblea Nacional
- EDICTO
- Difusión de la cobertura y ordenamiento del sector de microfinanzas
- Capacitación de Divulgación: Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo 2020 -2022
- EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA EN LAS MICROFINANZAS
- Reforzamiento a la comprensión de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) LA-FT-FP 2017-2019
- Retroalimentación acerca de las herramientas automatizadas utilizadas por las IFIM en sus Sistemas de PLA/FP/FT
- Capacitación sobre Gestión de Desempeño Social
- Conferencia Educativa para estudiantes de la UNAN FAREM – Carazo
- Décimo primera Reunión Anual con las IFIM Reguladas
Informe Ejecutivo Actualización de ENR LA/FT/FP 2017 – 2019
El presente Informe es el resultado final del proceso de evaluación de riesgos de Nicaragua en materia de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), procediendo con ello a actualizar la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) elaborada en 2015.
Este documento contiene la descripción de las actuaciones llevadas a cabo y de la metodología aplicada para poder diseñar el escenario de riesgos que afronta el país y las conclusiones obtenidas del proceso de identificación de amenazas y vulnerabilidades, explicando las razones que motivan que las circunstancias reseñadas sean calificadas como tales. Igualmente, basándose en esos hallazgos, el Informe identifica y evalúa los riesgos.
Tipo de Cambio |
36.6243 (NIOxUSD)
25/04/2024
|
PIB per cápita |
2,327.3 (USD)
2023-2024 |
Monto Máximo de Microcredito |
23,273.00 (USD)
2023-2024 |